♠ Bankvergehen
Bankmanager sind keine gesetzestreue Personen. Sie wissen, dass alle Gesetze von den jeweiligen Machthaber gemacht werden. Sie wollen aber mehr Macht erreichen, also geht man mit den Regeln sehr kreativ um.
Die Geldmonarchie hat aber schon viele internationale Kontrollen eingerichtet. Außerdem findet ihr neues Powertool der Informationsbeschaffung (NSA) immer die Schwachstellen der Abweichler.
2010 – US-Immobilienfinanzierer Angelo Mozilo muss 67,5 Millionen Dollar zahlen
2010-10-16Es ist eine der härtesten Strafen im Zusammenhang mit der Finanzkrise: Der ehemalige Chef des einst größten US-Immobilienfinanzierers Countrywide, Angelo Mozilo, muss insgesamt 67,5 Millionen Dollar (48 Mio Euro) zahlen, weil er seine Aktionäre über die gefährlichen Geschäfte der Firma auf dem Hypothekenmarkt im Unklaren gelassen hatte. Die Anleger verloren daraufhin viel Geld, während Mozilo selbst rechtzeitig ausstieg und reich wurde.
2011 – Credit Swiss zahlt 150 Millionen Euro
2011-09-01- Wikipedia-DE: Liste der höchsten Strafen gegen Banken
2011-September: Credit Suisse wurde wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Deutschland angeklagt. Einstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 150 Millionen Euro.
2012 – HSBC: 1,9 Milliarden Dollar Strafe wegen Geldwäsche-Drogenhandel-Terrorismus
2012-12-01- Wikipedia-DE: Liste der höchsten Strafen gegen Banken
Die Bank HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation Holdings PLC) ist eine international agierende Großbank mit Sitz in London bekommt eine Strafe in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar wegen Geldwäsche in Zusammenhang mit Drogenhandel sowie Geldgebern des Terrorismus.
2013 – JP Morgan muss 920 Millionen Dollar Strafe zahlen
2013-09-19- Handelsblatt: JP Morgan muss 920 Millionen Dollar Strafe zahlen
-
Spiegel-Online: JP Morgan muss mit 700-Millionen-Strafe rechnen
Milliardenschwere Spekulationsverluste haben für JP Morgan ein Nachspiel: die US-Bank muss eine Strafe von 920 Millionen Dollar zahlen, weil das interne Risikomanagement versagt haben soll.
2013 – JP Morgan rechnet mit Beschluss zu Milliardenstrafe
2013-11-19- Spiegel-Online: JP Morgan rechnet mit Beschluss zu Milliardenstrafe
Jahrelang zahlten fast nur die Steuerzahler für die Finanzkrise, jetzt sind die Banken dran. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird am Dienstag eine Rekordstrafe gegen JP Morgan verkündet. Das US-Institut muss für windige Hypotheken-Deals mit 13 Milliarden Dollar geradestehen.
2014 – Citigroup akzeptiert sieben Milliarden Dollar Strafe
2014-07-14- Zeit-Online: Citigroup akzeptiert sieben Milliarden Dollar Strafe
Die Großbank Citigroup will der US-Regierung etwa sieben Milliarden Dollar zahlen, um die Ermittlungen des Justizministeriums wegen des Verkaufs riskanter Hypotheken zu beenden. Citigroup teilte mit, 4,5 Milliarden Dollar an Behörden entrichten zu wollen und zudem Finanzierungshilfen und -erleichterungen für Hausbauer im Wert von 2,5 Milliarden Dollar zu gewähren.
2016 – Britische HSBC zahlt 3,6 Millionen Euro Strafe
2015-12-07Im Skandal um Zinsmanipulationen müssen die Großbanken Credit Agricole, HSBC und JP Morgan Chase Strafen von insgesamt fast einer halben Milliarde Euro zahlen. Die Geldhäuser hätten sich bei Preiselementen auf Derivate auf den Zinssatz abgesprochen sowie vertrauliche Informationen ausgetauscht, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Anders als die Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland und Société Générale hätten sich die drei Institute dazu entschlossen, keinen Vergleich zu schließen.
2016 – 337,2 Millionen Euro Strafe für amerikanische Bank JP Morgan
2016-12-07Im Skandal um Zinsmanipulationen müssen die Großbanken Credit Agricole, HSBC und JP Morgan Chase Strafen von insgesamt fast einer halben Milliarde Euro zahlen.
Die Geldhäuser hätten sich bei Preiselementen auf Derivate auf den Zinssatz abgesprochen sowie vertrauliche Informationen ausgetauscht, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit.
Anders als die Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland und Société Générale hätten sich die drei Institute dazu entschlossen, keinen Vergleich zu schließen.
2016 – Credit Agricole zahlt 114,65 Millionen Euro Strafe
2016-12-07Im Skandal um Zinsmanipulationen müssen die Großbanken Credit Agricole, HSBC und JP Morgan Chase Strafen von insgesamt fast einer halben Milliarde Euro zahlen.
Die Geldhäuser hätten sich bei Preiselementen auf Derivate auf den Zinssatz abgesprochen sowie vertrauliche Informationen ausgetauscht, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit.
Anders als die Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland und Société Générale hätten sich die drei Institute dazu entschlossen, keinen Vergleich zu schließen.
2017 – Deutsche Bank muss 630 Millionen Dollar zahlen (Geldwäsche)
2017-01-31- Spiegel-Online: Deutsche Bank muss 630 Millionen Dollar zahlen
Die Deutsche Bank hat sich mit der New Yorker Finanzaufsicht auf einen millionenschweren Vergleich im russischen Geldwäsche-Skandal geeinigt. Das Institut zahle ein Bußgeld in Höhe von 425 Millionen Dollar, teilte das New York State Department of Financial Services (DFS) mit. Weitere rund 205 Millionen Dollar zahlt die Bank an die britische Finanzaufsicht FCA.
